Door de invoering van de Wwft moeten alle dienstverleners maatregelen nemen, zoals het instellen van een cliëntenonderzoek. Deze verplichte maatregelen worden ondersteund door het beslismodel Wwft.

Voordelen van het beslismodel

• Systematisch worden alle vragen gesteld die voor de naleving van de cliëntenonderzoeksplicht relevant zijn.
• In het beslismodel wordt een toelichting gegeven en wordt zoveel mogelijk verwezen naar de relevante informatiebronnen, zoals publicaties van beroepsorganisaties (Nederlandse Orde van Advocaten, Nederlands Instituut van Registeraccountants, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en dergelijke).
• Nadat het beslismodel is doorlopen wordt een rapport gegenereerd als Office-document of PDF. Dit rapport kan worden opgenomen in het dossier waarin de gegevens inzake cliëntenacceptatie, opdrachtacceptatie en opdrachtcontinuering worden opgeslagen. Uiteraard is het ook mogelijk om het rapport in uw eigen elektronische systeem te hangen.

Voor wie?

- advocaten

- accountants

- belastingadviseurs

- administratiekantoren

- notarissen.