Voor advocaten, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en gelijksoortige ondernemingen heeft de Wwft belangrijke consequenties voor:

• Het accepteren van nieuwe cliënten.
• Het accepteren van nieuwe opdrachten voor bestaande cliënten.
• Het continueren van opdrachten.

In de hiervoor genoemde gevallen dienen de dienstverleners, een cliëntenonderzoek uit te voeren met het oog op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. In het navolgende schema is vereenvoudigd weergegeven wat de consequenties zijn van de onderzoeksplicht:

Bij niet-naleving van de Wwft lopen dienstverleners het risico van tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Gelet op de uitlatingen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de toezichthouder voor de advocaten, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, notarissen en gelijksoortige ondernemingen, kan worden verwacht dat deze instelling actief zal gaan optreden tegen dienstverleners die de Wwft overtreden. Het beslismodel Wwft helpt overtredingen te voorkomen.